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防洗钱组织埃格蒙特集团召开美洲地区会议

2019-04-15 18:01 来源: 中金网

  埃格蒙特集团财富情报组别(Egmont Group of Financial Intelligence Units)美洲地区会议于4月10日及11日在美国佛罗里达州迈阿密举行。

  来自包括加勒比地区在内的美洲23个司法管辖区的金融情报部门的代表聚集在一起,讨论了埃格蒙特集团的三个关键优先事项:

  ·金融情报部门的业务独立和自治

  ·公私伙伴关系的作用

  ·在打击洗钱和资助恐怖主义方面建立公共/政府机构间伙伴关系的价值

  埃格蒙特集团财富情报组别于1995年成立,是世界上最大规模的国际洗钱防制组织,由各地的金融情报单位所组成,旨在为各国的监督机构提供管道,加强对所属国家的反洗黑钱活动工作上的支援,以及将交换资金移转情报的工作扩展及系统化。

(文章来源:中金网)

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